Il socio Manager ha svolto attività di consulenza strategica-operativa per un Consorzio, in sequestro Preventivo dal 21 ottobre 2014, a supporto dell’Amministratore giudiziario.
Il piano industriale formulato e realizzato dal socio Manager ha consentito la continuità aziendale e una gestione economica in totale trasparenza e regolarità fiscale, prefigurando il raggiungimento del punto di pareggio economico in 12 mesi. La inadeguata capitalizzazione, non modificabile attraverso operazioni ordinarie sul capitale, ha impedito all’azienda di raggiungere gli obiettivi prefigurati. La società è stata quindi liquidata

Il socio Manager ha affiancato gli Amministratori Giudiziari per un sequestro di prevenzione (CAM) dal 22 gennaio 2014 e appartenenti ad un gruppo di oltre 100 aziende. L’attività di consulenza iniziale ha prodotto, dopo solo 9 mesi, un piano di ristrutturazione delle Società operative basato su un modello di Governance, approvato dal Giudice Delegato il 27 luglio 2016, modello che attribuiva i poteri decisionali del “Gruppo” al Consiglio di Amministrazione (CdA) di un Consorzio, presieduto dal socio Manager in stretta collaborazione con gli Amministratori Giudiziari.

Il “Gruppo” ha mantenuto stabile il fatturato di circa € 35.000.000 occupando più di 1000 persone. Il 6 giugno 2019 la Corte Suprema di Cassazione ha decretato la Confisca definitiva del “Gruppo”. Da tale data il socio Manager, sempre in qualità di Presidente del Consorzio, opera insieme ai Coadiutori per la realizzazione delle delicate fasi di continuità aziendale e occupazionale; semplificazione della catena societaria; liquidazione di alcune realtà non sostenibili; assegnazione a soci cooperatori delle società cooperative; assegnazione degli immobili appartenenti al compendio aziendale; vendita a terzi di compendi aziendali/rami d’azienda di S.p.A. e S.r.l. in continuità di attività.

Il socio Manager ha svolto le attività con il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza di 5 Cooperative in una procedura di sequestro. Le principali attività svolte sono state: l’approvazione dei bilanci di esercizio 2015 e 2016, ottenimento certificazione dei bilanci da parte di società di revisione, predisposizione della documentazione per i revisori del MEF; gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari per le cooperative; ottenimento di una linea di credito da una banca di 2 milioni €; realizzazione di un processo di pianificazione finanziaria annuale di breve periodo per la definizione del Business Plan triennale di gruppo; razionalizzazione dei processi amministrativi al fine di consentire chiusure gestionali di bilancio trimestrali.

Il socio Manager in qualità di coadiutore degli Amministratori Giudiziari ha svolto le attività per la Misura ex art. 34 CAM a favore di una S.r.l. ed ha eseguito l’immissione in possesso di una capo gruppo. A seguire è stato nominato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della stessa. Le principali attività svolte sono state: ricostruzione storica della contabilità generale con approvazione dei bilanci relativi a 3 esercizi (ante e post sequestro 2016, 2017 e 2018 e successivi); collaborazione alla predisposizione della Relazione ex art. 41 CAM; ottimizzazione nella gestione dei flussi di cassa; miglioramento dei processi operativi di gestione delle sale giochi; razionalizzazione delle risorse nell’ottica dell’efficientamento della struttura dei costi, in particolare sul personale (revisione del processo di turnazione) e sui principali fornitori; revisione delle procedure contabili e delle modalità di registrazione nel sistema informatico di gestione; implementazione di un sistema di contabilità analitica per le attività; implementazione di un sistema di reporting direzionale; gestione dei processi di budgeting.

Il socio Manager ha partecipato alla immissione in possesso di una procedura ex art. 34 CAM, ha quindi assunto il ruolo di Consigliere di Amministrazione. In sei mesi ha completato l’analisi e la redazione dei processi di una S.r.l. e redatto il Modello Organizzativo e di Gestione.

Il socio Manager è stato inserito come consulente d’azienda dopo 9 mesi dalla immissione in possesso di una procedura ex art. 34 CAM. Ha completato in 6 mesi l’analisi e la redazione dei processi (Vendite, Amministrazione e Tesoreria, Acquisti, Logistica, Magazzino, Gestione e valutazione del Personale, DVR) redigendo ed effettuando la formazione sul Modello Organizzativo (d.lgs. 321/2001) di una S.p.A. di distribuzione prodotti caldi e freddi (settore HORECA).

Il socio Manager è stato inserito in affiancamento all’Amministratore Giudiziario, in qualità di Coadiutore nominato dal Tribunale su una Procedura ablativa di un gruppo di aziende operanti prevalentemente nei trasporti nazionali e internazionali. Ha partecipato alla gestione operativa e ha contribuito alla redazione delle relazioni ai sensi degli artt. 36/41 d.lgs. 159/2011. Ha inoltre contribuito alla valutazione della continuità aziendale, non realizzatasi per mancanza dei requisiti minimi. Nella successiva fase liquidatoria collabora con i liquidatori nominati e con l’Amministratore Giudiziario sulla ricostruzione dei crediti ante sequestro e sui diritti dei terzi creditori.

Il socio Manager è stato inserito come consulente d’azienda nella fase di confisca di I grado in un Centro Commerciale con gestione da parte della ANBSC (sequestro antecedente al d.lgs. 161/2017). Le attività svolte hanno consentito di redigere il Modello di Organizzazione e Controllo.

Il socio Manager è stato inserito come componente dell’Organismo di Vigilanza in una Società Pubblica oggetto di sequestro penale per reati ambientali e reati da d.lgs. 231/2001.
Nel periodo, il socio Manager ha condotto Audit alla:
• Direzione Tecnica con controllo sui processi e procedure del Sistema di Qualità degli impianti di depurazione delle acque reflue di scarichi industriali e civili,
• Direzione Amministrativa per il processo e la procedura di assunzione del Responsabile delle Risorse Umane